La UIF y la Segob firman convenio para combatir corrupción y lavado de dinero en actividades de juegos y sorteos, asociaciones religiosas y migración
La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirán esfuerzos para combatir delitos a través de las casas de juego y apuestas.
Al firmar un convenio de colaboración, ambas instituciones se comprometieron a intercambiar información a fin de prevenir y combatir actos de corrupción vinculados con juegos, apuestas y sorteos; agrupaciones religiosas, y durante el control y revisión migratoria.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que con estas acciones se combatirá el “lavado de dinero”, la corrupción, y el crimen nacional y transnacional, mediante mecanismos y procesos para contar con información adicional sobre los particulares que realizan actividades de juegos y sorteos, organizaciones religiosas y migratorias.
El futuro en la lucha anticorrupción pasa por el trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información
Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF subrayó que con este convenio de colaboración se desarrollarán productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones relevantes que lleven a cabo los actores de las áreas señaladas.
Con esta información, la Secretaría de Gobernación podrá identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia, explicó Nieto Castillo.
El Instituto Nacional de Migración y otras áreas de la dependencia se verán beneficiadas en su labora de combate contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, aseguró.
“A partir de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador entregarle información al INM respecto a la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro país”, recalcó Nieto Castillo.
